Hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ án Công ty Nhật Cường

Theo đó, Viện KSND tối cao truy tố các bị can về tội “buôn lậu” gồm: Trần Ngọc Anh (47 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (36 tuổi, Nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, lao động tự do); Trần Tất Khoa (40 tuổi, Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (34 tuổi, Nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (30 tuổi); Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (31 tuổi, Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (38 tuổi), Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (41 tuổi); Bùi Quốc Việt (41 tuổi, nhân viên Cty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (48 tuổi).

Các bị can bị truy tố tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1970, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường).

Theo Cáo trạng, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại, điện tử, tổng giá trị 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu.

Các bị can Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trấn Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu. Bị can Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.

Bị can Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thoả thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy, bị can Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sử thực hiện tội phạm.

Bị can Đỗ Văn Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hoá, đồng thời trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để các bị can Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) về giao cho Công ty Nhật Cường.

Cáo trạng truy tố cũng xác định, năm 2014, Bùi Quang Huy- Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty. Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập, chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, dẫn đến chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp.