Không kê khai thuế lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp bị khởi tố

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, sáng ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế" xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tiệm vàng Phước Nguyên ở địa chỉ: Số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, cư trú ở Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế. Đồng thời, xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế" xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.

Như Đại Đoàn kết online đã đưa tin, chiều ngày 10/01/2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối ngày 10/01/2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan CSĐT Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Được biết, ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế" liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.