Ngày 5/5, xét xử sơ thẩm đại án Nhật Cường Mobile

Ngày 5/5 tới đây, Tòa án Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Phiên tòa diễn ra trong một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ. HĐXX gồm ba người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa.

Vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Nhật Cường có 15 bị cáo hầu tòa về một trong hai tội danh đã nêu. Trong đó, có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường như: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng)…

Ngoài ra còn có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) và một số bị cáo liên quan.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về 2 tội là “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Mười ba bị cáo còn lại cùng bị truy tố về “Buôn lậu”.

Theo kết quả điều tra, công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm: điện thoại di động (các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook); các loại máy nghe nhạc; đồng hồ thông minh… có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau khi mua hàng, Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà bỏ ra số tiền hơn 72,9 tỷ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Khi hàng về tới Hà Nội sẽ được chuyển tới kho của Công ty Nhật Cường (số 39 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau đó phân phối tới các cửa hàng thuộc hệ thống công ty để tiêu thụ.

Tính tới thời điểm bị phát hiện, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

Hai bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, hệ thống sổ sách nội bộ của Nhật Cường sẽ ghi chép đầy đủ số liệu kinh doanh, thu, chi… bao gồm cả số hàng nhập lậu.

Hệ thống sổ sách công khai với cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ghi chép đối với những hàng hóa có giấy tờ.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Đối với các bị can Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.