Nhận làm visa du lịch Hàn Quốc, 5 đối tượng chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Ngày 26/10, nguồn tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 14/10, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị L.T.H. (trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) về việc bị một người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt 65 triệu đồng.

Theo trình báo, chị L.T.H. do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên đã liên hệ với người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa.

Quá trình thoả thuận, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” đã yêu cầu chị H. 3 lần chuyển vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH với tổng số tiền là 65 triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Nhận được trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ: Đoàn Văn Trưởng (25 tuổi, trú tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng chủ mưu cầm đầu nhóm lừa đảo bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc cùng với 4 đối tượng khác gồm: Đỗ Uyển Nhi (17 tuổi, trú tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn), Đặng Phước Quân (34 tuổi), Huỳnh Thị Minh Thư (22 tuổi), Đặng Hồ Hải (24 tuổi, cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Để thực hiện hành vi, Trưởng đã giao cho 4 đối tượng trên sử dụng các tài khoản Facebook “ảo” cùng các thuê bao điện thoại sim “rác” để đăng các bài viết có đính kèm số điện thoại sim “rác” trên các nhóm Facebook liên quan đến vấn đề làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc.

Sau khi có người liên hệ làm visa du lịch Hàn Quốc, nhóm đối tượng tư vấn, yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng/visa vào các tài khoản ngân hàng do Trưởng quản lý, sử dụng.

Nhận tiền đặt cọc, nhóm đối tượng yêu cầu khách hàng gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, ảnh chân dung 4 x 6 và hứa hẹn khoảng 15 - 20 ngày sẽ hoàn thành và gửi visa cho họ.

Từ những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, Trưởng tạo ra ảnh visa giả rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để gửi cho khách đồng thời yêu cầu khách hàng phải chuyển thêm 50 triệu đồng/visa rồi mới gửi visa.

Chưa dừng lại, nhóm của Trưởng tiếp tục tạo ảnh vé máy bay, lịch bay giả rồi gửi cho khách và yêu cầu chuyển thêm 10 triệu đồng/vé máy bay.

Sau khi nhận được tất cả số tiền theo yêu cầu, nhóm đối tượng trên cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân xác định, bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã thực hiện bắt Đoàn Văn Trưởng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 24/10, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trên. Riêng Đỗ Uyển Nhi, do chưa đủ 18 tuổi nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.