Phá một đường dây lừa đảo huy động vốn

T.Vũ• 08/10/2016 23:02

Ngày 8/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt số tiền hơn 140 tỷ đồng.

Công an đọc lênh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Minh Phương vào đêm 7/10. nguồn: sggp.org.vn.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ 3 nghi can trong đường dây gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Phương, Toàn và Phú góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phương Thái An và thuê người lập website Hero8.org để kêu gọi mọi người cùng góp vốn.

Theo đó, mỗi cá nhân muốn tham gia phải đóng hai khoản gồm: phí tham gia hệ thống 2.160.000 đồng (một loại phí có tên gọi là Pin do hệ thống đặt ra) và 8.000.000 tiền đầu tư ban đầu (hay còn gọi là PH), tổng cộng 10.160.000 đồng.

Sau 3 tháng đầu tư, cá nhân góp vốn sẽ được nhận 40 triệu đồng trong nhiều đợt, lợi nhuận khoản 130%/tháng.

Đây là thủ đoạn lừa đảo rõ rệt nhưng nhiều người hám lợi đã góp vốn, dẫn đến “tiền mất tật mang”.