Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị đề nghị 15-16 năm tù

Chiều 6/5, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối 14 bị cáo.

Theo đó, các bị cáo phạm tội “Buôn lậu” bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án phạt như sau: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường) từ 15-16 năm tù. Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng) từ 13-14 năm tù. Trần Tất Khoa (Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu) từ 7-8 năm tù. Nông Văn Lư (nhân viên) từ 9-10 năm tù. Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do) từ 12-13 năm tù. Lê Hoài Phương (nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu) từ 7-8 năm tù. Ngô Đức Tùng (lao động tự do) từ 3-4 năm tù. Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) từ 7-8 năm tù. Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple) từ 7-8 năm tù. Phạm Văn Hiệp (lao động tự do) từ 12-13 năm tù, tổng hợp án cũ 3 năm tù thành từ 15-16 năm tù. Bùi Quốc Việt (nhân viên) từ 7-8 năm tù. Đỗ Văn Dũng (lao động tự do) từ 7-8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị tổng hình phạt từ 14-16 năm tù về cả 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về dân sự, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên tịch thu để sung công quỹ toàn bộ tang vật là hàng hóa buôn lậu liên quan vụ án.

Theo đại diện VKS, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết và trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, cầm đầu đường dây buôn lậu, các bị cáo khác là những người thực hành, giúp sức.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống MISA ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Từ đó, Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc vi phạm quy định về kế toán tại Nhật Cường còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo luận tội, kiểm sát viên xác định Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Nhật Cường) là người có vai trò cao nhất, chỉ sau bị can Bùi Quang Huy trong việc buôn lậu. Bị cáo này phạm tội 2 lần trở lên nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực cung cấp thông tin để cơ quan điều tra chứng minh các bị cáo khác phạm tội…

Bị cáo Bùi Quốc Việt là anh ruột Bùi Quang Huy, biết rõ Cty Nhật Cường buôn lậu điện thoại di động nhưng vẫn giúp em mình nhận hàng lậu, đưa về kho. Bị cáo Việt chỉ thừa nhận có 3 lần chuyển hàng lậu nhưng căn cứ các dữ liệu được trích xuất, kiểm sát viên cho rằng bị cáo này trực tiếp nhận 8 chuyến hàng lậu với 1.524 điện thoại, Ipad.

Các bị cáo khác cũng bị Viện KSND TP Hà Nội xác định phạm tội vì động cơ kinh tế, đã giúp sức cho bị can Huy tổ chức, thực hiện hành vi buôn lậu. Tuy nhiên các bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đề nghị HĐXX cân nhắc khi lượng hình phạt.