Vụ lừa đảo và rửa tiền tại Công ty Alibaba: Hàng chục đối tượng bị khởi tố

Lê Anh• 06/03/2020 08:00

Đến ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với hàng chục đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” tại Công ty Alibaba, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự (năm 2015).

Theo Cơ quan CSĐT, các quyết định đến nay đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn. Qua mở rộng điều tra, ngoài các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba); Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Nguyễn Thái Luyện, Tổng GĐ Công ty Alibaba) cùng bị khởi tố về về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai Luyện) bị khởi tố về hành vi “rửa tiền”. Công an TP HCM đang tạm giam thời hạn 4 tháng đối với lãnh đạo các công ty thành viên của Alibaba, bao gồm Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital); Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng); Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land); Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang); Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp); Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land); Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land); Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land); Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép). Ngoài ra, tại Công ty Alibaba, Công an TP cũng đang tạm giam 4 tháng đối với Trang Chí Linh (Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba). Riêng Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), là vợ của Nguyễn Thái Luyện hiện đang được tại ngoại.

Quá trình điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Lực, em trai của Nguyễn Thái Luyện bị khởi tổ bổ sung thêm hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trước đó là khởi tố về hành vi “rửa tiền”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP HCM, xác định Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo, sau đó cùng với em trai Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên, với quy mô lên tới hơn 2.600 nhân viên. Quá trình sau đó, Luyện tổ chức thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, đồng thời tự vẽ ra 40 dự án không có thật, chưa xin thủ tục pháp lý, chưa được phê duyệt, cấp phép cho làm dự án,… nhưng vẫn phân lô lừa bán cho khoảng hơn 6.700 khách hàng, thu lời bất chính 2.500 tỷ đồng.