Xét xử nhóm cựu Thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi tiền’ doanh nghiệp

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, cựu Phó phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng; Nguyễn Thị Kim Liên, cựu cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3; Đặng Hải Anh, cựu chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thị Thùy Linh, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh được giao là trưởng đoàn thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mặc dù biết rõ đối tượng thanh tra theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt là UBND huyện Vĩnh Tường, không bao gồm các xã, thị trấn, không được thanh tra các dự án, công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, nhưng với mục đích trục lợi, trước khi đến thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Kim Anh đã gọi điện cho một số cán bộ của UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ các dự án công trình xây dựng do 29 xã, thị trấn làm chủ đầu tư từ 2013 - 2018.

Cáo trạng cho rằng, Kim Anh chỉ nêu chung chung về nội dung phạm vi thanh tra nhằm che giấu việc thanh tra vượt thẩm quyền, phạm vi, nhằm trục lợi. Khi dự thảo biên bản kết quả làm việc, Kim Anh cùng với một số thành viên trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu ra nhiều vi phạm của các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu. Sau khi nhận được dự thảo biên bản làm việc, các nhà thầu đã tìm gặp đoàn thanh tra để bổ sung hồ sơ, giải trình về các lỗi vi phạm, nhưng không được chấp nhận.

Trong quá trình tiếp xúc với các đơn vị, Kim Anh và đồng phạm đưa ra các lý do để gây khó khăn, dọa phải thừa nhận vi phạm, nộp tiền để được bỏ qua, nếu không thì về trụ sở Thanh tra Bộ Xây dựng giải trình, bị xử lý. Kim Anh cũng thống nhất với Hải Anh, Thùy Linh yêu cầu các nhà thầu tư vấn có sai phạm nộp 5% giá trị hợp đồng. Nhà thầu thi công phải nộp 0,15% giá trị hợp đồng. Số tiền này được các bị cáo chi một phần cho hoạt động của đoàn thanh tra, còn lại ăn chia với nhau.

Để tránh bị ghi âm, mỗi khi yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền, Kim Anh và các đồng phạm viết con số ra giấy hoặc gõ lên máy tính để đại diện doanh nghiệp xem. Từ tháng 5 đến tháng 6/2019, Kim Anh và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng chỉ xác định được 54 doanh nghiệp nộp hơn 1,3 tỷ đồng, còn hơn 800 triệu đồng chưa xác định được bị hại nào đã nộp.

Cáo trạng xác định, Kim Anh là chủ mưu, đã chủ động bàn bạc với một số thành viên trong đoàn, thống nhất thu tiền, ăn chia số tiền thu được của các đơn vị bị kiểm tra. Bị cáo Đặng Hải Anh bị cáo buộc tích cực thực hiện tội phạm khi nhận yêu cầu của Kim Anh.

Bị cáo Nguyễn Thùy Linh vì động cơ vụ lợi đã tham gia phạm tội theo chỉ đạo của Kim Anh, trực tiếp kiểm tra hồ sơ điều kiện năng lực của các doanh nghiệp tại 17 xã, thị trấn ở Vĩnh Tường. Nguyễn Thị Kim Liên (em gái của Kim Anh) bị cáo buộc cùng chị gái thanh tra không đúng đối tượng, sai quy định, thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 1/2021, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên xét xử sơ thẩm, tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Đến ngày 16/8, Phiên tòa được mở lại. Tuy nhiên, trải qua phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng, các cơ quan tố tụng “cần xem xét lại tội danh” đối với các bị cáo.