Xét xử vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường

Một bị cáo đã tử vong ngay trước khi tòa đưa ra xét xử

Vụ án được xác định gồm 15 bị cáo, tất cả các bị cáo đều bị tạm giam. Tuy nhiên, ngay trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử, bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường) bị truy tố về tội “Buôn lậu” đã chết. Chủ tọa Trần Nam Hà, thẩm phán TAND TP Hà Nội đã thông báo, bị cáo do mắc bệnh hiểm nghèo, đã tử vong vào ngày 23/4/2021 tại Bệnh viện E Hà Nội. HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Mai Tiến Dũng.

Các bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015) gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (36 tuổi, nhân viên), Hoàng Văn Phong (31 tuổi, Trưởng ngành hàng Apple), Bùi Quốc Việt (51 tuổi, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, Kế toán trưởng) làm việc tại Công ty Nhật Cường (tại Việt Nam); Bị cáo Trần Tất Khoa (40 tuổi, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (34 tuổi, nhân viên) làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc); Bị cáo: Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (30 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (51, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Riêng bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015); Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

“Tất cả do Huy móc nối sẵn”

Trong phiên xét xử ngày 5/5, bị cáo Bùi Quốc Việt, anh ruột của Bùi Quang Huy khai: Bị cáo đi xuất khẩu lao động từ năm 1989 đến năm 2004 mới về nước. Sau đó, do thất nghiệp nên gia đình “động viên” vào làm tại Cty Nhật Cường của em trai. Chỉ biết em trai có đóng bảo hiểm xã hội cho mình, không biết có ký hợp đồng lao động hay không.

Bị cáo trông xe ngoài vỉa hè, đến năm 2019 hưởng lương 6 triệu đồng/tháng, ai giao việc thì làm. Bị cáo Việt cũng thừa nhận có một số lần đi nhận hàng lậu cho Nhật Cường trong đó, có 3 lần nhận hàng từ một người tên Lợi đi xe bồn chở xăng đến Hà Nội. Tuy nhiên, về trị giá số hàng này hơn 7 tỷ đồng, Bùi Quốc Việt khai không biết vì “chỉ biết nhận”.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc khai: Đã trực tiếp sử dụng hệ thống ERP để duyệt thu, chi của toàn hệ thống doanh nghiệp. Bị cáo Ngọc phụ trách việc quản lý thu tiền từ các đại lý bán hàng và chi tiền nhập hàng, mua bán, trả lương…

Hệ thống ERP được sử dụng từ năm 2013 và chi số tiền nhập khẩu hàng không hóa đơn trị giá hơn 2.900 tỷ đồng. Trong đó, Ngọc chi cho bị cáo Ngô Xuân Sửu (Giám đốc Cty Thanh Sơn) khoảng 200 tỷ đồng vì Sửu nằm trong đường dây cung cấp hàng lậu cho Bùi Quang Huy.

Ngọc thanh toán cho các nhà cung cấp có địa chỉ nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội. Trong đó, bị cáo thanh toán qua tiệm vàng Lộc Phát (ở phố Hà Trung) số tiền hơn 1.729 tỷ đồng và qua tiệm vàng Thuận Phát (ở phố Hàng Bạc) hơn 795 tỷ đồng.

Còn bị cáo Trần Ngọc Ánh khai: Trong Công ty, Bùi Quang Huy là ông chủ, có vai trò chính, chỉ đạo toàn bộ hoạt động và phụ trách nhập hàng. “Từ tháng 7/2015, anh Huy muốn mở rộng thêm lĩnh vực về phầm mềm nên giao thêm quyền cho các bị cáo mua hàng nước ngoài gồm cả nhập khẩu có hóa đơn, hợp đồng và có cả cách mua trực tiếp, thuê vận chuyển, không đóng thuế”, bị cáo Ánh thú nhận.

Theo bị cáo Ánh, Cty Nhật Cường được thành lập năm 2002 và ban đầu chỉ tập trung lĩnh vực sửa chữa điện thoại di động. Ánh chỉ tham gia các nhóm chát trên mạng xã hội để tư vấn cho Bùi Quang Huy về giá nhập khẩu, chủng loại, số lượng hàng cần mua.

Dưới bị cáo có một số nhân viên kinh doanh như Hoàng Văn Phong trợ giúp bị cáo tư vấn mặt hàng và Mai Tiến Dũng (đã mất) chứ không trực tiếp mua hàng. “Tìm nguồn, thỏa thuận giá là anh Huy làm còn các bị cáo chỉ tham gia nên mua hàng nào, giá nào. Tất cả do anh Huy móc nối sẵn rồi”.