Chiêu trò lừa đảo mới nhắm vào học sinh, sinh viên

Chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhờ chuyển đồ

Ngày 3/6, Công an tỉnh Ninh Bình phát thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo học sinh, sinh viên bằng hình thức nhờ chuyển đồ. Cơ quan công an cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của học sinh, sinh viên để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức “nhờ chuyển đồ”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật.

Theo đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng tiếp cận các em học sinh, sinh viên đi một mình trên đường, sau đó nhờ giao đồ, lấy hộ đồ và sẽ trả công từ 200.000 - 500.000 đồng khi chuyển hàng xong. Khi được học sinh, sinh viên đồng ý, các đối tượng sẽ đưa các gói đồ được bọc kín (thực chất không có giá trị) nhờ chuyển đến một địa điểm. Tuy nhiên, đối tượng yêu cầu các em phải để lại tài sản như điện thoại, ví tiền... làm tin.

Để tăng sự tin tưởng, đối tượng sẽ đưa cho các em chìa khoá xe máy mà đối tượng đang điều khiển để đứng chờ các em quay lại sẽ trả tiền công và trả lại đồ vật làm tin. Các em học sinh, sinh viên giao đồ đến địa điểm theo chỉ dẫn thì không gặp ai, khi quay lại thì đối tượng đã sử dụng chìa khóa khác để mở xe tẩu thoát và chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện các đối tượng nghi vấn. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng có văn bản gửi các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS, Tiểu học trên toàn địa bàn về việc phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên. Cơ quan Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên không nhận vận chuyển, giao nhận hoặc giữ hộ hàng hóa, bưu phẩm cho người lạ hoặc người quen biết qua mạng xã hội khi chưa xác minh rõ nhân thân, nguồn gốc hàng hóa.

Mời chào việc nhẹ lương cao

Thực tế hiện nay, các đối tượng tội phạm thường xuyên vào các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram hoặc trực tiếp xuất hiện tại khu vực cổng các trường đại học, cao đẳng để tìm kiếm “con mồi”. Chúng tung ra những lời mời chào đầy hấp dẫn về một loại hình công việc mang tên “việc nhẹ lương cao” hay “kiếm tiền không khó”. Thủ đoạn phổ biến nhất là kêu gọi học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng rồi cho thuê lại với mức giá từ 200.000 - 500.000 đồng mỗi tháng. Một số đối tượng khác lại lấy lý do cần người đứng tên hộ để nhận tiền từ người thân ở nước ngoài gửi về hoặc để phục vụ hoạt động kinh doanh online nhằm tránh thuế, từ đó đánh lừa sự tin tưởng của các em. Thậm chí, chúng còn đăng tin tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng, yêu cầu các bạn trẻ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản để thực hiện cái gọi là “đối soát giao dịch”.

Khi đã tiếp cận và nhận được sự đồng ý của nạn nhân, các đối tượng này sẽ yêu cầu bàn giao toàn bộ các lớp bảo mật quan trọng nhất bao gồm thẻ ATM vật lý, mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet Banking, mã OTP và cả SIM điện thoại đăng ký tài khoản. Nhiều học sinh, sinh viên vì hám lợi trước mắt hoặc do nhận thức pháp luật còn hạn chế đã vô tình biến mình thành công cụ đắc lực cho tội phạm.

Theo cơ quan Công an, những tài khoản này thực chất được sử dụng làm phương tiện để thực hiện hành vi rửa tiền, tức là chuyển các khoản tiền bất chính từ lừa đảo, buôn lậu hoặc trộm cắp... thành tiền “sạch” thông qua nhiều tầng giao dịch phức tạp. Nguy hiểm hơn, đây còn là tài khoản trung gian để nhận tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng hoặc trở thành “cổng” nạp và rút tiền cho các đường dây cá độ, đánh bài trực tuyến...

Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những chế tài hết sức nghiêm khắc.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm thông điệp “3 không” để tự bảo vệ mình.

Thứ nhất, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân cũng như tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Thứ hai, không tin vào các lời mời chào kiếm tiền dễ dàng, không rõ nguồn gốc từ việc đứng tên hộ giấy tờ hoặc làm trung gian chuyển tiền. Thứ ba, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ứng dụng ngân hàng hoặc các thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng qua điện thoại.