Đà Nẵng: Phá đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ đồng

Chiều 22/1, tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giam 5 đối tượng làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của nhiều ngân hàng, cơ quan Nhà nước, đơn vị công chứng để mở và bán hơn 600 tài khoản ngân hàng cho các đối tượng có nhu cầu “rửa” nguồn tiền “bẩn” (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Các đối tượng bị khởi tố bắt giam về hành vi rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: T.Q.T (36 tuổi trú tại quận Hải Châu), N.T (29 tuổi trú tại quận Hải Châu), M.D (26 tuổi trú tại quận Liên Chiểu), L.H.N và N.H.M (23 tuổi trú tại huyện Hòa Vang).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. cùng nhóm đối tượng nói trên đã làm giả căn cước công dân thành lập 187 doanh nghiệp. Nhóm đối tượng cũng đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp "ma".

Từ 187 doanh nghiệp “ma” nhóm đối tượng đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, công an phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.