Quảng Ninh: Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 360%/năm

Sau 2 tháng lập chuyên án đấu tranh, đêm 21/12, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ Nguyễn Văn Định (ở phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi với số tiền cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Khi khám xét nhà riêng của Nguyễn Văn Định, cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Qua kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho hàng trăm trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm.

Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy, (31 tuổi, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Văn Quảng (21 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh: Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số người vay là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay. Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.