từ khóa: # rửa tiền

Lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng tiếp tục bị quản lý chặt chẽ. Đây cũng là một trong những biện pháp răn đe nhằm ngăn chặn việc lợi dụng trò chơi vào mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố...

Công an Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tỉnh Ninh Bình) cầm đầu với sự tham gia của nhiều đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau.

Ngày 13/4, theo Công an tỉnh Quảng Trị, đã triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và “rửa tiền” quy mô lớn, bắt và khởi tố 4 đối tượng.

Ngày 03/4/2026, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Ngày 8/1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (40 tuổi, ở thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Z Holding, bị đề nghị mức án 25 - 28 năm tùcho 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Cơ quan Công an vừa triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.