Tham ô hơn 774 tỷ đồng, Phó Tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An lãnh tù chung thân
Hoàng Thị Kim Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, đã tham ô, chiếm đoạt hơn 774 tỷ đồng tiền tạm ứng khi thực hiện các dự án bất động sản.
Chiều tối 12/1, TAND TP Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Thị Kim Châu (53 tuổi, ngụ 224 Thanh Thủy, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt tù chung thân.
Theo cáo trạng, Công ty CP Bách Đạt An (Khu đô thị Sentosa Riverside, phường Điện Ngọc, nay là phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) thành lập năm 2017, với 3 cổ đông là bị cáo Châu, chồng Châu là Nguyễn Hữu Vinh (58 tuổi, ngụ 42 Nguyễn Du, cùng phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) – mỗi người chiếm 45% cổ phần, 10% còn lại do Nguyễn Công Mẫn (38 tuổi, ngụ 87 Thanh Long, phường Hải Châu) góp.
Nguyễn Hữu Vinh là Chủ tịch HĐQT, Châu là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật, sau đó công ty nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật, nhiều lần tăng vốn điều lệ từ 20 lên 60 rồi 125 tỷ đồng.
Tuy nhiên, các cổ đông không dùng tiền cá nhân để góp vốn mà từ nguồn tạm ứng của công ty.
Tháng 7/2017, Công ty CP Bách Đạt An được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại TX.Điện Bàn (cũ).
Công ty trực tiếp hoặc thông qua các đơn vị phân phối (Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia, Công ty CenInvest…) ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm…nhằm bán đất nền 9 dự án và thu tiền theo tiến độ gần 1.288 tỷ đồng.
Cụ thể: dự án An Phú Quý: 2,25 tỷ đồng; Hera Complex Riverside: gần 320,5 tỷ đồng; Bách Thành Vinh: gần 262 tỷ đồng; Bách Thành Vinh mở rộng: gần 268 tỷ đồng; An Cư: gần 72,8 tỷ đồng; 7B: gần 10,8 tỷ đồng; 7B mở rộng: gần 224 tỷ đồng; Bách Đạt 1: hơn 79 tỷ đồng; Sentosa: gần 50,6 tỷ đồng.
Công ty CP Bách Đạt An chi hơn 222 tỷ đồng làm dự án (đền bù giải tỏa, thi công, nộp tiền sử dụng đất…)
Từ ngày
Hằng ngày công ty thu tiền mặt của khách hoặc rút tài khoản ngân hàng về nhập quỹ thì cuối ngày nhân viên mang tiền về nhà Châu, đồng thời kế toán lập phiếu chi tạm ứng cho Châu để theo dõi, khi công ty cần tiền chi phí, Châu nộp lại tiền tạm ứng để chi.
Sau đó Châu nhờ Võ Thị Điệp làm Tổng Giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Châu cho Điệp và Nguyễn Hữu Vinh, Châu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
Điệp đề nghị và HĐQT đã họp, thống nhất Châu tiếp tục được nhận tạm ứng.
Từ 31/7/2017 đến ngày 10/8/2023, sổ sách kế toán Công ty CP Bách Đạt An thể hiện dư nợ tạm ứng cho Châu hơn 990 tỷ đồng, trong đó phục vụ giải phóng mặt bằng hơn 91 tỷ đồng, nộp góp vốn điều lệ 125 tỷ đồng; còn lại Châu chiếm đoạt hơn 774 tỷ đồng.
Châu dùng tiền chủ yếu mua bất động sản, đứng tên vợ chồng Châu hoặc nhờ Võ Thị Điệp, Nguyễn Công Mẫn đứng tên như 29 căn hộ cao ốc 87 Cống Quỳnh TP.HCM; 5 lô đất đường 2/9 (phường Hải Châu) để xây tòa nhà 7 tầng; 3 lô đất đường Lê Mạnh Trinh (phường An Hải, TP Đà Nẵng) để làm nhà hàng chay Tâm Châu…
Dù Châu không thừa nhận hành vi, cho rằng tiền tạm ứng sử dụng cho các hoạt động của công ty như mua bất động sản đứng tên các cá nhân công ty, trải lãi các khoản vay của công ty. Tuy nhiên tài liệu thể hiện việc đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân.
Ngày 17/11/2020, Châu đã chỉ đạo thủ quỹ cách thức “chạy tạm ứng”, hợp thức chứng từ thu – chi để chuyển toàn bộ tiền tạm ứng từ Châu sang Nguyễn Công Mẫn.
Cũng theo cáo trạng, Châu và chồng Nguyễn Hữu Vinh sở hữu 9 bất động sản đang thế chấp ngân hàng gồm bất động sản đường 2/9; các lô đất khu An Cư 4 phường An Hải, nhà 42 Nguyễn Du phường Hải Châu; thửa đất xã Bà Nà TP Đà Nẵng.
Đối với Nguyễn Công Mẫn, dù biết Châu dùng tiền tạm ứng vào mục đích cá nhân nhưng Mẫn vẫn ký chứng từ, nhưng Mẫn đã chủ động tố giác, cung cấp hồ sơ tài liệu để cơ quan điều tra chứng minh hành vi phạm tội của Châu, Mẫn không hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt.
Bên cạnh đó Mẫn đang là Chủ tịch HĐQT, chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện các dự án để bàn giao đất cho người dân theo tiến độ UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao, việc xử lý hình sự Mẫn có thể ảnh hưởng đến thực hiện dự án, gây mất an ninh trật tự địa phương, nên không xem xét.
Công ty CP Bách Đạt An là đơn vị liên quan đến 3 dự án gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc gồm Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị 7B mở rộng (thuộc phường Điện Bàn Đông), liên quan đến hơn 1.000 khách hàng mua đất bị mắc kẹt tình trạng pháp lý. (Báo Đại đoàn kết đã thông tin)
