Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính tới rửa tiền
Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank thông báo mở cuộc điều tra các cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền tại các nước thuộc khu vực Baltic trong vụ bê bối mà Ngân hàng Danske Bank ở Đan Mạch đang là tâm điểm bị điều tra.
Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một chương trình truyền hình Thụy Điển khẳng định đã nhìn thấy những tài liệu cho thấy nhiều giao dịch khả nghi giúp chuyển ít nhất 4,3 tỷ USD từ các tài khoản của Ngân hàng Swedbank tới các quốc gia Baltic. Hầu hết các giao dịch khả nghi diễn ra từ năm 2007 tới 2015.