Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc ‘khủng’ qua mạng

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành. 7 bị can khác là Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, 2 đối tượng khác trong đường dây đang bỏ trốn.

Cơ quan chức năng cho biết, trong đường dây này, Cơ quan điều tra xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc là hơn 6 triệu tài khoản. Đáng chú ý, cơ quan điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 13 xe ô tô hạng sang cùng nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc trên mạng.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2021, Công an quận Nam Từ Liêm thành lập chuyên án mang bí số 028M đấu tranh đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng trên mạng. Tháng 8/2021, tổ công tác kiểm tra hành chính 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn T (cùng trú tại Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đi xe máy BKS Hà Nội, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Hai đối tượng không chứng minh được số tiền trên có nguồn gốc từ đâu và được đưa về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019, Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê Duy và Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên “SOCVIP”. Thành thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android. Nguyễn Tuấn Nghĩa có nhiệm vụ quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền.

Đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB”. Khi các đối tượng vào đánh bạc và nạp mua tiền ảo “SUM” của “SUMVIP” và “VUA” của “VUACLUB” qua thẻ điện thoại, ví điện tử.

Để quảng cáo, các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại, mỗi sim sẽ gửi 35 tin nhắn. Tiền ảo do người chơi nạp vào được Trần Hồng Sâm (nhân viên của Thành) chuyển thành tiền mặt bằng cách nạp vào sim điện thoại bán cho khách hàng và tiền nạp vào ví điện tử sẽ được Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng rút tại các cây ATM. Tiền trong ví điện tử Momo được Thành giữ lại dùng để trả tiền thắng cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.