An Giang: Bắt nhiều giám đốc câu kết chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Vietcombank

Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, sáng ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo Nguyên tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Cũng theo Công an tỉnh An Giang, CQĐT tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (51 tuổi), trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (62 tuổi), trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang là Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (52 tuổi), trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang là Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (55 tuổi), trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang là nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; và Lưu Bá Phúc (65 tuổi), trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang là Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010 - 2014, Công ty CP Việt An do Lưu Bách Thảo (57 tuổi), trú tại số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang là nguyên tổng Giám đốc và Ngô Văn Thu hiện tại là Tổng Giám đốc cùng Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Để thực hiện trót lọt các vụ việc có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty nói trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.