Sau TP HCM, Công an TP Cần Thơ kiểm tra loạt địa điểm kinh doanh của F88

Đến trưa 18/3, Công an TP Cần Thơ vẫn đang kiểm tra hành chính 13 điểm kinh doanh của Công ty CP Kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn.

Tại Cần Thơ, trụ sở chính của Công ty F88 tại số 17B, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy.

Các tổ công tác Công an TP Cần Thơ thực hiện kiểm tra hành chính điểm kinh doanh của F88 với các nội dung như: Việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an. Kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Được biết, việc kiểm tra các điểm kinh doanh của Công ty F88 được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.

Trước đó, tháng 3/2023, Công an TP HCM tiến hành khám xét trụ sở của F88 tại quận Gò Vấp, đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh khác của doanh nghiệp này trên địa bàn thành phố. Việc khám xét để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản tại công ty này.

Đầu tháng 2/2023, trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hụi, họ, biêu, phường, Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn.

Theo Công an Thanh Hóa, các điểm cầm đồ của F88 ở địa phương này tuy lãi suất cầm cố và cho vay đều nằm trong hạn mức quy định, nhưng khi làm thủ tục cho vay, những cơ sở này yêu cầu khách hàng nộp thêm hàng loạt khoản phí như: Thẩm định điều kiện cho vay (1,4%/tháng), quản lý tài sản cầm cố (2-3%/tháng nếu để tài sản tại nơi cầm cố, 5%/tháng đối với người có nhu cầu mượn lại tài sản), đăng ký dịch vụ bảo hiểm kèm theo…

Được biết, Công ty F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản.

Thành lập từ năm 2013, F88 được giới thiệu là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, cầm đồ... với 830 chi nhánh trên toàn quốc.

Các sản phẩm bao gồm: vay thế chấp xe máy, ô tô, đăng ký xe máy, đăng ký xe ô tô, điện thoại, laptop, trang sức... Công ty cũng đã mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, liên kết cùng với Mirae Asset Prévoir.

Trong năm 2023, F88 đang có dư nợ 7 lô trái phiếu sắp đáo hạn với tổng mệnh giá là 970,9 tỷ đồng, lãi suất từ 11-12%/năm, tập trung chủ yếu trong quý II và quý III/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu mã F88CH2123010 với mệnh giá 100 tỷ đồng (đáo hạn tháng 4/2023); đáo hạn tổng 400 tỷ đồng trái phiếu mã F88CH2223006 và mã F88CH2123011 (tháng 5/2023); đáo hạn 250 tỷ đồng trái phiếu mã F88CH2123012 (tháng 6); đáo hạn mã trái phiếu F88CH2223009 với mệnh giá 100 tỷ đồng (tháng 7); đáo hạn tổng 120,9 tỷ đồng trái phiếu mã F88CH2223005 và F88CH2223008 (tháng 9).