Vụ 'hơn 10 ngàn tỷ trái phiếu': Bắt ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị can gồm:

- Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

- Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông;

- Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

- Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Tập đoàn đa ngành

Theo giới thiệu của Tân Hoàng Minh, kể từ khi thành lập vào năm 1993 cho đến nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia nhiều lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh và gặt hái được những thành tựu đáng kể.

Hiện nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tập trung mở rộng các lĩnh vực hoạt động xoay quanh trục bất động sản, có thể kể đến: sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng, sản xuất đồ nội thất, phát triển chuỗi TTTM vui chơi giải trí, chuỗi văn phòng khách sạn cho thuê, quản lý vận hành Toà nhà,…

Ông Đỗ Anh Dũng, 61 tuổi.

Học vấn: Kỹ sư Đại học Bách Khoa. Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập Đoàn Tân Hoàng Minh; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt.

Quá trình công tác: Năm 1984 - 1986: Công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước Hà Nội; Năm 1986 - 1989: Công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước tại TP HCM; Năm 1989 - 1993: Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Liên hiệp xuất khẩu điện tử quang học ELOPI (thuộc Viện Khoa học Việt Nam phân viện TP HCM); Ngày 16/6/1993, ông Đỗ Anh Dũng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) tại Thành phố Hồ Chí Minh; Khi mới thành lập, Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: vận tải hành khách công cộng, sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng…

Năm 1995, ông Dũng bắt đầu kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi với thương hiệu “Taxi V20”. Tháng 9 năm 2001, số lượng xe phục vụ khách hàng đạt gần 1.000 xe, chiếm 25% thị phần trên 3 thành phố: TP Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội.

Năm 1998, ông Dũng từng bước đầu tư sản xuất các sản phẩm mây, tre đan với thương hiệu “Ratex” và xuất khẩu sang thị trường quốc tế như: Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia.

Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã và đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực bất động sản cùng hàng loạt các dự án nghìn tỷ như: D’. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Roi Soleil - Quảng An, D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu, D’. El Dorado - Phú Thanh, Phú Thượng, D’. Capitale - Trần Duy Hưng …

Ông Đỗ Anh Dũng có ba người con. Người con đầu của ông Dũng là Đỗ Hoàng Minh, hay còn được gọi với cái tên Denis Do. Minh tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đại học Sorbonne, Pháp. Ngoài ra, anh còn có bằng MBA về quản trị tài chính tại New York, Mỹ. Sau khi du học tại nước ngoài, cậu cả của ông Dũng về nước phụ giúp công việc kinh doanh tại Tân Hoàng Minh. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Giám đốc kinh doanh tại tập đoàn đồng thời kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành văn phòng đại diện ở Singapore của Tân Hoàng Minh.

Người con thứ hai của ông là Đỗ Hoàng Việt. Hoàng Việt có thành tích học tập rất xuất sắc. Với điểm trung bình (GPA) tuyệt đối 4.0, anh là một trong hai du học sinh có tên trong “President’s list” của đại học Berkeley College, New York, Mỹ. Ngoài ra, Hoàng Việt còn tốt nghiệp đại học New York với chuyên ngành Đầu tư bất động sản. Năm 2018, sau khi về nước, anh tham gia vào tập đoàn Tân Hoàng Minh với vị trí Giám đốc ban Marketing - Truyền thông.

Người con út của chủ tịch Tân Hoàng Minh là Anh Sa. Cô là con gái của ông Dũng và Hoa hậu đền Hùng Giáng My. Anh Sa hiện đang học tại Đại học Lehigh, Philadelphia, Mỹ với chuyên ngành Marketing.

Dự kiến sau khi tốt nghiệp, cô sẽ về nước và làm việc trong tập đoàn của gia đình.

NHỮNG LÙM XÙM TẠI CÁC DỰ ÁN CỦA TÂN HOÀNG MINH

Nhắc đến ông Đỗ Anh Dũng và Công ty Tân Hoàng Minh, nhiều người nhớ đến những dự án bất động sản sang trọng nằm ở các vị trí đắc địa Tuy nhiên, đi liền là những lùm xùm liên quan đến các dự án.

Bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm

Cuối năm 2021, thị trường bất động sản choáng váng trước mức giá 24.500 tỷ đồng mà Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) chấp nhận bỏ ra để sở hữu lô đất vàng tại Thủ Thiêm. Đây có thể xem là mức giá kỷ lục cho một mét vuông đất tại Việt Nam hiện nay.

Không lâu sau đó, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh, có tâm thư về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá 24.500 tỷ ở Thủ Thiêm, sẵn sàng chấp nhận chế tài khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất ở bán đảo này.

Trong tâm thư, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh nêu lý do "nhận thấy kết quả đấu giá sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh tế nói chung, bất động sản nói riêng" nên xin bỏ cọc (588,4 tỷ đồng).

Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận, đặc biệt tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội, ngày 4/1/2022. Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc nhận định: "Vụ việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường".

Đây không phải lần đầu tiên Tân Hoàng Minh bỏ cọc. Vào tháng 6/2015, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu đất vàng 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM với mức giá cao nhất 1.430 tỷ đồng (cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm) rồi sau đó đề nghị huỷ kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về bước giá.

Đến tháng 6/2016, doanh nghiệp này lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên. Do quá thời gian quy định, ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm hơn 260 tỷ đồng tiền phạt.

Khi đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết quý 3/2017 sẽ khởi công xây dựng khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, sau đó việc khởi công không được thực hiện. Đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank.

Sang tay “đất kim cương” Hàng Bài

Khu “đất kim cương” 22-24 Hàng Bài, đối diện Tràng Tiền Plaza với diện tích 4.000m2 từng được Tân Hoàng Minh đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến phát triển thành tòa nhà 9 tầng cao, 5 tầng hầm, bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp, căn hộ hạng sang.

Các căn hộ ở đây sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn, giá bán dao động từ 7-35 tỷ đồng.

Khu đất dự án này có giá đền bù thuộc hàng cao nhất Hà Nội, một số vị trí lên tới 1 tỷ đồng/m2.

Được giao đất từ năm 2011, nhưng cho rằng với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt thì dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế dẫn đến thua lỗ, chủ đầu tư đã nhiều lần xin thay đổi quy hoạch từ trung tâm thương mại và nhà ở tái định cư sang trung tâm thương mại, khách sạn. Sau đó, dự án lại được chuyển thành mục đích trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh dành 7 năm để có thể nhận được giấy phép quy hoạch cho dự án. Cuối cùng, Tân Hoàng Minh sang tay cho Masterise Homes để triển khai dự án bất động sản “hàng hiệu”.

Bộ Công an xác minh việc đầu tư 11 dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội

Trước khi ông Đỗ Anh Dũng "bỏ chạy" khỏi lô đất "vàng" Thủ Thiêm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã xác minh 11 dự án bất động sản do Tân Hoàng Minh đầu tư tại Hà Nội.

Ngày 22/12/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch - kiến trúc, Xây dựng và Cục Thuế Hà Nội đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến hàng loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư tại Hà Nội.

Việc xác minh của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được tiến hành sau 12 ngày kể từ thời điểm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất "vàng" 3-12, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM, với giá cao bất thường 24.500 tỉ đồng.

11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D’.El Dorado Phú Thượng; D’.Dorado Phú Thanh;

D’Capitalle Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D’. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Các hồ sơ, tài liệu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu UBND TP Hà Nội cung cấp gồm: các văn bản pháp lý do UBND TP Hà Nội ký, duyệt liên quan tới 11 dự án.

Đối với các sở, ngành liên quan, cơ quan công an đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại các dự án trên.