Thứ Tư, 2/4/2025

phong tỏa tài khoản

Tin tức cập nhật liên quan đến phong tỏa tài khoản

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Hủy bỏ lệnh phong tỏa, trả lại tài khoản cho một số cá nhân có liên quan

Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, trả lại tài khoản cho một số cá nhân là thuộc cấp và thân nhân của bị cáo Trương Mỹ Lan - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Pháp luật

Nợ thuế hơn trăm tỷ, Bamboo Airways bị phong tỏa tài khoản tại 3 ngân hàng

Bamboo Airways bị Cục Thuế tỉnh Bình Định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại 3 ngân hàng.
Mở rộng điều tra hacker tại TP HCM xâm nhập hệ thống ngân hàng chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can một nam thanh niên tại quận Tân Bình, TP HCM có hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc nhằm làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Seaprodex bị phong tỏa tài khoản liên quan vụ án Vũ Nhôm và 'đất vàng' Đồng Khởi

Seaprodex bị phong tỏa các tài khoản tiền gửi tiết kiệm 206 tỷ đồng liên quan vụ Vũ Nhôm và "đất vàng" 2-4-6 Đồng Khởi.
Phong tỏa tài khoản

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Tờ trình Thanh tra Chính phủ gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, là tiến hành phong tỏa tài khoản của đối tượng ngay khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản. Nghị định sẽ là căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản khi đối tượng bị thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản.
FLC bị phong tỏa tài khoản ngân hàng để cưỡng chế hơn 223 tỷ đồng tiền thuế

Tập đoàn FLC có số tiền quá hạn nộp, phải thực hiện cưỡng chế theo quy định là hơn 223,6 tỷ đồng.
Quảng Nam: Nếu không nộp thuế, Công ty Bách Đạt An có thể bị tịch thu tài sản

Sáng ngày 13/4, ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho Đại Đoàn Kết Online biết, đơn vị đã có quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Bách Đạt An, địa chỉ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Vụ án tại Công ty Gang thép Thái Nguyên: Nhiều bị cáo bị phong tỏa tài khoản, tài sản

Ngày 13/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) bước sang ngày thứ hai.
Phá đường dây ghi lô đề liên tỉnh, phong tỏa tài khoản có hàng tỷ đồng

Sau khi triệt phá một đường dây ghi lô đề liên tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều điện thoại và tang vật có liên quan, đồng thời tiến hành phong tỏa tài khoản của 3 đối tượng cầm đầu tại các ngân hàng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Phong tỏa tài khoản cựu Giám đốc Sở Tài chính vụ đại gia Bạch Diệp lừa đảo

Để đảm bảo khắc phục hậu quả khi vụ án được đưa ra xét xử và thi hành án, CQĐT đã ra lệnh phong tỏa tài khoản, phong tỏa số tiền hơn 50 ngàn USD của cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM.
Phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim

26 tài khoản giao dịch của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim mở tại 18 ngân hàng sẽ bị phong tỏa theo yêu cầu của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, nhằm thu hồi tiền nợ thuế hơn 140 tỷ đồng về cho ngân sách nhà nước- đó là thông tin từ Cục Thuế TP HCM, ngày 14/7.
Malaysia phong tỏa hơn 400 tài khoản liên quan đến 1MDB

Lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối tại Quỹ đầu tư 1Malaysia (1MDB) ngày 2/7 cho biết đã phong tỏa 408 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ ringgit (272,4 triệu USD), như một phần của cuộc điều tra.
Phát hiện dấu hiệu tham nhũng: Đề xuất phong tỏa tài khoản

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn công tác phòng chống tham nhũng, lãnh đạo ngành Tài chính đề xuất, cần phải có quy định niêm phong, kê biên, phong tỏa tài khoản ngay từ khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

Xem thêm

Thông tin tòa soạn

Địa chỉ: 66 Bà Triệu - Hà Nội

Hotline: 0862010866 Fax: (024) 38228547

Liên hệ quảng cáo: (024) 39431943 - (024) 39447011