Điều tra nhiều sai phạm của Đông Á Bank

Trong vụ án này, Lê Mỹ Thuận (SN 1983), nguyên cán bộ kiểm soát của Đông Á Bank đã được đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, TAND TP HCM xác định cần phải làm rõ hành vi của hàng loạt nhân viên tại DongABank có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền của Thuận. Do đó, TAND TP đã đề nghị cơ quan điều tra Công an TP vào cuộc điều tra mở rộng vụ án. Các cá nhân được điều tra có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gồm ông Lại Đăng Khoa ( Giám đốc PGD bến xe Miền Tây), Trương Thị Xuân Trang (thủ quỹ PGD Bến xe Miền Tây), các cán bộ ngân hàng Đông Á một số chi nhánh, gồm Ngô Thị Minh Trang, Vũ Thị Bích Dịu, Nguyễn Thị Thu Thảo,...Trước hết, các cá nhân này sẽ được điều tra sai phạm trong quy trình nghiệp vụ.

Trước đó, bà Lê Mỹ Thuận - nguyên cán bộ kiểm soát của Đông Á Bank được cáo buộc có thủ đoạn lập chứng từ, tự ký giả chữ ký khách hàng, tạo ra nhiều hình huống như nhập báo cáo, kiểm tra thông tin giao dịch từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015. Cụ thể, bà Thuận đã thông qua các mối quan hệ cá nhân, lừa mượn các tài khoản user và pass của giao dịch viên, lãnh đạo các PGD của Đông Á Bank, sau đó thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền trên hệ thống ngân hàng này. Ngoài ra, bà Thuận đã sử dụng quyền kiểm soát viên của mình để duyệt các giao dịch chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng đến tài khoản cá nhân và tài khoản của ông Phan Trung Thành (chồng bà Thuận) để rút ra và chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng tại các PGD Bến xe miền Tây, Phòng giao dịch Bình Tân và Chi nhánh Q.4 của Đông Á Bank.

Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra các cá nhân liên quan đến đường dây sai phạm của Thuận, các nạn nhân và cá nhân sai phạm đều khai do quen biết và tin tưởng Thuận nên dù biết hành vi của mình cũng như của Thuận là trái quy định của Nhà nước về hoạt động Ngân hàng nhưng vẫn giúp sức tích cực cho Thuận thực hiện các hành vi sai phạm. Do đó, hành vi sai phạm của các cá nhân này đã có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Cũng theo cơ quan điều tra thì nhiều bị hại cho đến nay vẫn không biết Thuận là ai, và không ngờ rằng đã bị Thuận chiếm đoạt tài sản thông qua việc rút tiền trước hạn của họ. Hiện bà Thuận đã thừa nhận các hành vi sai trái của mình, trong đó số tiền chiếm đoạt được đã tiêu xài cá nhân và đưa cho chị gái 4 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Đây là vụ án có liên quan đến nhiều cán bộ ngân hàng xảy ra tại Đông Á Bank, sẽ được khởi tố vụ án và khởi tố bị can sau khi hoàn tất kết luận điều tra trong thời gian tới.