Khởi tố một nhân viên chiếm đoạt 310 triệu đồng của doanh nghiệp

Đối tượng Trần Doãn Tình.

Trước đó, vào ngày 28/12/2018, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được tin báo của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (đóng tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) về việc bị kẻ gian làm giả giấy tờ, ủy nhiệm chi chiếm đoạt 310 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Kỳ Anh để thực hiện việc thanh toán tiền cho đối tác.

Theo đúng quy trình, mỗi lần thanh toán, phía công ty Lào - Việt sẽ gửi mail sang ngân hàng Vietcombank. Sau đó, kế toán của công ty sẽ trực tiếp gọi điện xác nhận lại cho phía ngân hàng để thực hiện việc chuyển khoản.

Trong thời gian ngắn, được công ty giao thực hiện nhiệm vụ này, Trần Doãn Tình, là nhân viên Phòng Kinh tế của công ty, biết được mật khẩu mail nên ngày 27/12/2018, Tình gửi 5 mail của công ty sang ngân hàng để thanh toán tiền cho các đối tác. Lợi dụng sơ hở, Tình gửi thêm 1 mail với yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của một người họ hàng ở Hà Nội với số tiền 310 triệu đồng.

Khi nhân viên ngân hàng gọi điện xác nhận, do phía công ty không nói rõ số lượng mail nên Ngân hàng Vietcombank đã thực hiện việc chuyển khoản 310 triệu đồng nói trên.

Tại CQĐT, Trần Doãn Tình thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Kỳ Anh hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.