từ khóa: #ví điện tử

Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến gần, cũng là dịp để các đối tượng xấu lưu hành tiền giả gây thiệt hại khôn lường đến kinh tế của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Các mối đe dọa mới liên tục xuất hiện, từ đánh cắp tài khoản cho đến phần mềm theo dõi.

Sáng 30/3, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hứa Văn Tịnh (26 tuổi), ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và Nguyễn Hiếu (34 tuổi) ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 7/4, TAND TP HCM cho biết, đã quyết định trả hồ sơ vụ án Hồ Ngọc Tài (33 tuổi) cùng 15 đồng phạm. Đây là phi vụ dàn cảnh va chạm giao thông tại khu vực thị trấn Dầu Giây – tỉnh Đồng Nai rồi lấy số lượng lớn tiền ảo của một nạn nhân.

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo dùng chiêu trò giả danh nhân viên chăm sóc ngân hàng, nhà mạng, ví điện tử…

Hiện nay nhiều ngân hàng, công ty tài chính đã chuyển đổi số mạnh mẽ, các giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng cao. Tuy nhiên, khi giao dịch điện tử tăng nhanh cũng tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lạm dụng, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Gần đây, nhiều đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã bị công an triệt phá. Điểm chung của các đường dây này là người chơi phải nộp tiền mua tiền ảo bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử. Số tiền thu được từ các con bạc được chuyển thành tiền mặt thông qua thẻ sim điện thoại, ví điện tử... Mối lo rửa tiền qua ví điện tử ngày càng hiện hữu.

Theo thống kê, trong dịch Covid-19, tội phạm mạng tấn công lừa đảo khách hàng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Kẻ gian tấn công vào tất cả ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đang xây dựng Dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi), trong đó đưa 4 dịch vụ gồm: Ví điện tử, cho vay trực tuyến (P2P lending), tiền ảo, dịch vụ cầm đồ vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo quy định.

Ngày càng nhiều người chọn giao dịch online và chuyển sang phương thức thanh toán trực tuyến khi mua sắm. Dịch Covid-19 đang làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng và thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng.

Liên quan đến việc ứng ví điện tử vào việc cúng dường, cầu an, ngày 23/2, tại Hà Nội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam đã có trao đổi với báo chí.

Nhiều ý kiến cho rằng từ sự phổ biến của các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử và lượng người dùng các ứng dụng thanh toán số tại Việt Nam ngày càng tăng, nên cũng đã thu hút sự chú ý của các nhóm tội phạm mạng tìm kẻ hở tấn công.

Chỉ cần thao tác đơn giản, người bệnh, người nhà người bệnh đã có thể thanh toán ngay viện phí mà không cần phải xếp hàng, giảm thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục, không phải đem theo tiền mặt.

Trên thực tế, việc chi dùng mua sắm không dùng tiền mặt được hình thành từ một đề án đã có những kết quả bước đầu, nhưng rào cản lớn nhất của đề án này được chỉ ra là do thói quen dùng tiền mặt của người tiêu dùng.

Đây là một trong mục tiêu đáng chú ý tại Kế hoạch số 1764/KH-BHXH về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội (ASXH) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt vừa được BHXH Việt Nam ban hành.

Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử.

Theo Ngân hàng trung ương Nepal, nước này cấm các loại ví điện tử của Trung Quốc là Alipay và WeChat, nhằm ngăn chặn việc mất nguồn thu ngoại tệ từ hàng chục nghìn du khách nước này.

Giá trị giao dịch qua ví điện tử ngày càng lớn, cá nhân đua nhau mở ví điện tử để thực hiện thanh toán các dịch vụ đi lại, tiền điện, tiền nước. Thế nhưng, tỷ trọng thanh toán dùng tiền mặt vẫn rất lớn.