Cảnh báo thủ đoạn dùng thẻ ATM giả để rút tiền

Các đối tượng gồm Trịnh Nhân Hiền, 28 tuổi, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, thành phố Chương Bình (Phúc Kiến); Lý Đan Dương, 29 tuổi, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, thành phố Khai Bình (Quảng Đông); Phùng Vũ Hòa, 30 tuổi, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thủy Vi, khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến (Quảng Đông) và Vương Đào, 27 tuổi, trú tại khu Tân La, thành phố Long Nham (Phúc Kiến).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, cuối tháng 3/2017, Lý Đan Dương và Phùng Vũ Hòa cùng 2 đối tượng khác đã nhập cảnh trái phép qua Lạng Sơn rồi di chuyển về Thái Bình để thực hiện việc lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ tại một số cây ATM ở đây. Sau khi quay về Trung Quốc để làm thẻ giả, 2 đối tượng trên đã nhập cảnh trái phép vào thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) để rút tiền.

Tiếp đó, ngày 21/2/2018, Trịnh Nhân Hiền, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa và Vương Đào tiếp tục nhập cảnh trái phép qua đường sông thành phố Móng Cái, đi xe khách vào sâu trong nội địa, phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.

Từ công tác nắm tình hình, hồi 1h40 phút ngày 22/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền, đang dùng thẻ giả để rút tiền ở cây ATM tại thành phố Hạ Long. Số tiền đối tượng chiếm đoạt được là hơn 57 triệu đồng.Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên cùng 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Thấy bị lộ, 3 đối tượng còn lại đã thuê taxi bỏ chạy về phía Móng Cái.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương trao đổi thông tin về các đối tượng liên quan với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phối hợp bắt giữ 3 đối tượng này tại khu vực phường Ka Long, thu giữ trên 36 triệu đồng, 820 nhân dân tệ, 3 điện thoại...

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền, Vương Đào sang Việt Nam, sử dụng thẻ ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các cây ATM của ngân hàng, trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng.

Đến nay, Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Kết quả cho thấy các đối tượng lợi dụng sơ hở trong đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của ATM để đặt các thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ ATM, sau đó làm giả thẻ ngân hàng, di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm khác nhau để rút tiền; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương thức thủ đoạn hoạt động nhằm né tránh, đối phó sự phát hiện, điều tra của cơ quan công an. Đại úy Dương Lê Bình, Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết các đối tượng thường lợi dụng thời điểm ban đêm, lúc đó khách hàng thường không để ý tài khoản cá nhân của mình bị rút tiền.