Bài 5: Khuất tất tại những khu đất mà Bank Land rao bán 01/06/22 16:28 Dựa vào những tài liệu mà Bank Land cung cấp cho khách hàng, PV Đại Đoàn Kết Online đã tìm đến tận nơi những khu đất đầy mà Bank Land từng cam kết với nhà đầu tư. Thế nhưng, tài liệu mà chúng tôi có được cho thấy những dự án sinh lời đều chỉ là những "bánh vẽ" mà Bank Land tạo ra nhằm “lùa gà”.
Chơi 'cá cược' trên Wefinex: Hậu quả khó lường 19/07/21 10:25 Thực chất, Wefinex không khác gì mô hình cá cược núp bóng giao dịch tài chính hay còn gọi là quyền chọn nhị phân giống như trò cờ bạc tài xỉu.
Nghệ sĩ Việt quảng cáo tiền ảo núp bóng đa cấp, dân mạng phẫn nộ 13/05/21 12:11 Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt đăng bài quảng cáo cho một loại tiền ảo được cho là của một sàn đa cấp tiền ảo mà nhà đầu tư cần hết sức thận trọng.
Liên Kết Việt phải bồi thường cho hơn 5.800 bị hại 25/12/20 18:24 HĐXX buộc Lê Xuân Giang và các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền hơn 391 tỷ đồng. Bị cáo Lê Xuân Giang phải bồi thường gần 300 tỷ đồng cho hơn 5.800 bị hại.
‘Trùm đa cấp’ Lê Xuân Giang bị đề nghị phạt tù chung thân 23/12/20 16:58 Đại diện VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với “trùm” đa cấp Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt.
Tiền ảo biến tướng 21/11/20 07:21 Cùng với sự phát triển của công nghệ, khái niệm “tiền ảo” cũng được người dân biết tới nhiều hơn. Nhưng, bỏ tiền vào kênh đầu tư này, nhiều người đã phải ôm trái đắng.
Lừa đa cấp hàng trăm tỷ đồng, sếp Công ty Gold Time bị bắt 18/09/20 07:00 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố các đối tượng tại Công ty Gold Time về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Biến tướng của đa cấp 26/08/20 08:30 Nhiều người đã mất hàng trăm triệu đồng do góp vốn đầu tư sau khi nghe lời mật ngọt hưởng lãi suất 40% năm. Hình thức gọi vốn đầu tư của một số công ty tài chính phải chăng là một kiểu kinh doanh đa cấp đang biến tướng?
Nợ nần, sạt nghiệp vì mộng làm giàu từ đa cấp 29/07/20 17:08 Những bài học cảnh tỉnh lừa đảo đa cấp dường như vẫn chưa đủ sức khuyến cáo người dân. Vụ án Thăng Long Group đang được Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử có tới 3.600 người người sập bẫy, trong đó nhiều người tuổi đã lên lão, cuộc sống đang bình an, nhưng đã phải bán hết nhà đất, bay biến tài sản, gia đình ly tán, con cái xa lánh, sống cô đơn tuổi già như một kết cục cay đắng.
Chấm dứt hoạt động đa cấp với Công ty TNHH BHIP 10/02/20 04:40 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa có thông báo về việc xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH BHIP.
Cảnh báo rủi ro mua ‘USD ảo’ của Công ty Tài chính ERG 13/11/19 19:42 Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.
Người dân không nên đầu tư vào tiền ảo đa cấp 17/09/18 07:15 Lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều công ty hoạt động theo hình thức đa cấp, kinh doanh tiền ảo đã đến xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông lôi kéo người dân tham gia huy động tiền để hưởng lãi suất cao. Chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người dân nên cẩn trọng để không bị thiệt hại về kinh tế và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Xác nhận chấm dứt hoạt động đa cấp của Công ty Vision Việt Nam 18/08/18 07:00 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa thông báo về việc xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH thương mại Vision Việt Nam.
Thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Everrichs 26/12/17 16:06 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Everrichs.
Thanh lọc thị trường đa cấp 16/08/17 10:05 Hơn 25 DN bị xóa sổ, hàng chục DN lớn nhỏ bị kiểm tra, cảnh cáo, áp dụng các mức phạt với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng… khiến cho thị trường bán hàng đa cấp được “thanh lọc”.
Vỡ mộng vì đa cấp 03/07/17 08:05 Vì nghe theo lời rao mua bán đa cấp kiếm được nhiều tiền lời nên hàng trăm người dân ở Đồng Tháp đã đổ xô vào tham gia bán hàng đa cấp, mua sản phẩm thảo dược của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU). Gần đến ngày được hoàn vốn, họ bỗng lâm cảnh điêu đứng, nhiều người có nguy cơ mất hết nhà cửa, tài sản khi Công ty tuyên bố chấm dứt hoạt động.
Bắt đầu xử lãnh đạo đa cấp MB24 lừa hơn 10 tỷ đồng 05/06/17 15:53 Ngày 5/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong đường dây chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 Chi nhánh Đắk Lắk (gọi tắt là Công ty MB24 Đắk Lắk).
Xử lý hình sự kinh doanh đa cấp bất chính 25/05/17 08:00 Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp ngày 24/5, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng: Nguyên nhân của bán hàng đa cấp gây tổn hại là do có một số tổ chức nhiều khi hình thành chỉ nhằm mục đích thu tiền của người khác rồi bỏ trốn và rất khó tìm ra doanh nghiệp, do vậy đây cũng là loại tội phạm hết sức nguy hiểm.
Thảo luận về Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự: Chưa ngã ngũ 24/05/17 22:58 Ngày 24/5, Quốc hội dành thời gian cả ngày thảo luận về Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015. Dẫu bước sang kỳ họp thứ ba, song nhiều vấn đề lớn của Bộ luật vẫn còn nhiều điều chưa ngã ngũ, trong đó có phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134), Tội hiếp dâm (Điều 141) và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169).
Kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của 'hậu duệ' Thiên Ngọc Minh Uy 09/05/17 16:25 Thời gian gần đây, báo chí, dư luận phản ánh và cung cấp các thông tin và bằng chứng về việc Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm đã tuyên truyền, quảng bá và ký hợp đồng bán hàng đa cấp với các cá nhân trong khi chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Ngày 9/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ một số nội dung liên quan đến vấn đề này.