từ khóa: #chuyển khoản

Giới chuyên gia đưa ra lời khuyên người kinh doanh nên từ bỏ tư duy “né” thuế, thay vào đó là chủ động khai báo đầy đủ và chịu trách nhiệm với thu nhập thật. Làm đúng thì chỉ phải nộp thuế và lãi chậm nộp (nếu có). Còn cố tình trốn, né thuế, hậu quả sẽ rất nặng.

Cháu T.H.T. ( SN 2007, phường An Biên, TP Hải Phòng) đã đập lợn tiết kiệm và chuyển trên 47 triệu đồng cho đối tượng giả danh công an, chỉ sau 1 cuộc điện thoại.

Trước việc mấy ngày qua, nhiều hộ kinh doanh treo biển “chỉ nhận tiền mặt”, hoặc “truyền tai” nhau “kinh nghiệm” ghi nội dung chuyển khoản mập mờ nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế đã có thư ngỏ khẳng định: Những hành vi trên không những không làm giảm nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, ngược lại có thể trở thành rắc rối pháp lý không đáng có.

Một số chuyên gia nhìn nhận, tình trạng nhiều hộ kinh doanh quay lại với tiền mặt nhằm che giấu doanh thu và né tránh nghĩa vụ thuế, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương bằng hình thức chuyển khoản và nộp tiền mặt tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau đây là danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ tiền mặt tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ ngày 20/9/2024 đến 12h00 ngày 8/10/2024.

Ngày 2/7, tại một số ngân hàng trên địa bàn TPHCM, liên tục đón lượng lớn khách đến để được hướng dẫn xác thực sinh trắc học.

Từ ngày 1/7, có 4 trường hợp khách hàng buộc phải ra quầy tại ngân hàng để thực hiện giao dịch nếu chuyển khoản từ 10 triệu đồng trở lên.

Ngày 18/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang Thương mại điện tử giả mạo.

Lấy điện thoại của nạn nhân khi người này đang ngủ say, Lê Văn Hợp đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển đi số tiền 54 triệu đồng.

Phát hiện có số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản của mình nên chị Trần Thị Tuyết đã đến trình báo cơ quan công an để xác minh.

Hàng loạt website, fanpage, hội nhóm chuyên cung cấp dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng một cách tinh vi và dễ tiếp cận đã tồn tại một thời gian dài. Nhiều người vì chủ quan đã dễ dàng sập bẫy…

Mới đây, đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, nếu như trước năm 2016, thanh toán điện tử khoảng 500 - 1.000.000 giao dịch/ngày là một con số mơ ước của các tổ chức tín dụng, thì đến nay giao dịch bình quân 1 ngày lên tới 8 triệu giao dịch, với số lượng giao dịch bằng tiền mặt khoảng 900.000 tỷ đồng (tương đương 40 tỷ USD).

Ngày 28/7, Công an phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của các tiểu thương ở chợ Đầu mối với thủ đoạn tinh vi.

Với thủ đoạn nhờ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng rồi sẽ đưa tiền thật, lợi dụng lòng tin của mọi người, Trịnh Quang Sáng ở Thanh Hóa đã lừa đảo 160 triệu đồng đối với 3 trường hợp ở huyện Yên Định, Nông Cống và Triệu Sơn.

Bà T. được một đối tượng gọi điện mời tham gia chương trình nhận quà, với yêu cầu là làm nhiệm vụ để hưởng tiền hoa hồng. Sau đó, bà T. chuyển khoản 450 triệu đồng cho đối tượng.

2 đối tượng Bùi Thị Minh Nguyệt và Khổng Thị Nga đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu làm giả hóa đơn chuyển tiền của các ngân hàng.

Nhận và nhặt được số tiền lớn nhưng hai người dân sinh sống tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chủ động trả lại cho người bị mất.

Chiều 9/3, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội thành phố hàng tuần, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP HCM cho biết, trong những ngày gần đây, Công an thành phố đã tiếp nhận tin báo, tố giác của người dân về việc bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn.

Khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin.