Thứ Hai, 25/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
rùa
Tin tức cập nhật liên quan đến rùa
Siết chặt việc quản lý nhân viên ngân hàng
Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “rửa tiền”; “mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đáng nói, trong số các đối tượng bị khởi tố có 3 nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho đường dây rửa tiền này.
Xã hội
Đà Nẵng: Khởi tố 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 20 đối tượng liên quan đến các tội: sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu.
Đề xuất chuyển từ 1.000 USD tại Trung tâm Tài chính quốc tế phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố... tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (TTTCQT).
Những hiểu lầm tai hại về bệnh dại
Dù bệnh dại đã được biết đến từ hàng thế kỷ nay và có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm đang âm thầm khiến người dân bỏ lỡ “thời gian vàng” để cứu sống bản thân.
Một lần ghé thăm Côn Đảo
Với vị trí địa lý nằm biệt lập trên biển, môi trường thiên nhiên hoang sơ, Côn Đảo luôn là địa điểm tham quan nổi tiếng, có nhiều nét riêng thú vị. Đặc biệt khi trở thành một đơn vị hành chính TPHCM, Côn Đảo dự kiến sẽ có bước tiến lớn để thu hút du khách từ khắp nơi…
Cẩn trọng với lừa đảo “bắt cóc online”
Không cần bắt người thật, không giam giữ hay đánh đập, nhưng các đối tượng lừa đảo vẫn khiến nạn nhân hoảng loạn, gia đình sẵn sàng chuyển hàng trăm triệu đồng để “chuộc” con. Thủ đoạn “bắt cóc online” đang nhắm vào học sinh, sinh viên - nhóm tuổi dễ bị thao túng tâm lý và thiếu kỹ năng phản ứng pháp lý.
Ngăn chặn lừa đảo từ những “tài khoản ma”
Hơn 200 triệu tài khoản cá nhân đã được mở tại các ngân hàng Việt Nam. Nhưng điều đáng lo ngại là gần một nửa số này chưa được xác thực sinh trắc học, tức là danh tính thực sự của chủ tài khoản vẫn còn bỏ ngỏ. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đây chính là mảnh đất màu mỡ để các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Triệt phá ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia cưỡng đoạt tài sản bằng hình ảnh, video nhạy cảm
Ổ nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình ảnh, video nhạy cảm với số tiền hơn 300 tỉ đồng đã bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.
Phòng ngừa lừa đảo tài chính: Siết chặt xác thực sinh trắc học
Các ngân hàng đang phát triển kho dữ liệu về những tài khoản có dấu hiệu gian lận, kết hợp với các biện pháp kiểm tra, đối chiếu dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện cả nước có khoảng 200 triệu tài khoản ngân hàng, nhưng mới chỉ khoảng 113 triệu tài khoản có đủ thông tin xác thực.
Vì sao vi phạm của Bảo Tín Minh Châu phải chuyển Bộ Công an điều tra?
Hàng loạt vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử… khiến Công ty BTMC bị phạt hơn 2,6 tỷ đồng và bị cơ quan thanh tra chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an điều tra, xử lý.
Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, làm rõ hơn nhiệm vụ tham mưu của các bộ ngành.
‘Đánh sập’ cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ đồng
Một đường dây Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng bị Công an tỉnh Hưng Yên và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đánh sập.
Bộ Công an cảnh báo tội phạm nước ngoài thuê người Việt lập công ty ‘ma’ để rửa tiền
Đứng sau đường dây lừa đảo là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
' Lộ' đường dây đánh bạc và rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia bằng AI
Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.
Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo, rửa tiền tại sàn chứng khoán Fnory
Mở rộng vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn chứng khoán Fnory.com, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 người.
Nhóm “siêu lừa” đã lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng như thế nào?
Với chiêu bài tung ra lời hứa hẹn lợi nhuận và hoa hồng “siêu lớn”, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia sàn giao dịch tiền ảo do Hùng lập ra để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Quảng Ngãi: Giải cứu cá thể rùa biển trên vùng biển đảo Lý Sơn
Trong lúc hành nghề trên biển, một ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã giải cứu một cá thể rùa biển quý hiếm và giao nộp cho cơ quan chức năng địa phương.
Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án
Ngày 21/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát thành khẩn xin khắc phục hậu quả
Sau thời gian tạm hoãn xét xử, ngày 14/4 phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tiến hành cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm được nói lời sau cùng.
Tạm dừng xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đến ngày 14/4
Ngày 9/4, sau khi tiếp tục phần tranh luận trong buổi sáng, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định tạm ngưng phiên toà và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 14/4 tới.
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc lừa đảo
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát một lần nữa khẳng định bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội.
Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, do có nhiều tình tiết mới nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem thêm
.jpg "Vì sao vi phạm của Bảo Tín Minh Châu phải chuyển Bộ Công an điều tra?")
.jpg "‘Đánh sập’ cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ đồng")
.png "Bộ Công an cảnh báo tội phạm nước ngoài thuê người Việt lập công ty ‘ma’ để rửa tiền")
.jpg "' Lộ' đường dây đánh bạc và rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia bằng AI")
.jpg "Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo, rửa tiền tại sàn chứng khoán Fnory")
.jpg "Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án")
.jpg "Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc lừa đảo")
