Thứ Bảy, 27/7/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến Rửa tiền
Đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền đối với Trương Mỹ Lan
Bộ Công an phát thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Pháp luật
Xét xử cựu bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh
Sáng 20/5, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Lào Cai đưa ra xét xử vụ án “Rửa tiền”, “Vi phạm các vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Lợi dụng hức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và những người liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
TAND TP HCM vừa đưa ra thời gian dự kiến xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Vì sao Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị khởi tố
Việc Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị khởi tố nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngăn chặn các nguy cơ “rửa tiền”
Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các giao dịch đáng ngờ phát hiện nhiều hơn theo thời gian.
Ngăn chặn gian lận và rửa tiền để đẩy mạnh kinh tế số
Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại Lễ ra mắt nền tảng quản lý tài sản số đầu tiên tại Việt Nam do Viện phát triển kinh tế số Việt Nam (VIDE) tổ chức ngày 15/12 tại TP HCM.
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 21 năm tù
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, 21 năm tù về hai tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền".
Tham ô tài sản, cựu Giám đốc Bệnh viện bị đề nghị mức án từ 21 - 23 năm tù
Đại diện Viện KSND TP HCM ghi nhận chuyển biến thái độ của bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM) khi thay đổi lời khai vào phút chót, thừa nhận hành vi phạm tội.
Thay đổi lời khai, cựu Giám đốc Bệnh viện xin khắc phục hậu quả
Thay đổi lời khai, bị cáo Nguyễn Minh Quân (53 tuổi), cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) đã nhận tội và xin khắc phục hậu quả.
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc tham ô hơn 100 tỷ đồng
Bị cáo buộc hành vi tham ô số tiền hơn 100 tỷ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) và nhiều đồng phạm phải hầu tòa.
Cụ ông suýt mất 300 triệu đồng sau cuộc gọi của Viện trưởng Viện kiểm sát “rởm”
Cụ V.Đ (SN 1940, trú tại thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, Hải Dương) suýt mất 300 triệu đồng khi tin lời hù dọa về việc tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền về ma túy của Viện trưởng Viện kiểm sát “rởm”.
Ngăn chặn tội phạm rửa tiền
Công nghệ chuỗi khối (blockchain) phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính nhưng cũng đặt ra thách thức mới trong việc phòng, chống tội phạm rửa tiền.
Thu lợi bất chính gần 180 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Li La Ma 'rửa tiền' thế nào?
Ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Li La Ma bị cáo buộc, từ năm 2012 - 2015 đã chỉ đạo tổ chức khai thác trái phép hơn 1,3 triệu tấn quặng Apatit, thu lợi bất chính gần 180 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo
Lan, Bằng, Trung tìm người, mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho đối tượng lừa đảo để hưởng lợi bất chính.
Cựu Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị y án tù chung thân
Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, ngày 19/5 TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Cựu Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện kêu oan tại tòa phúc thẩm
Ngày 8/5, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty CP Địa ốc Alibaba) và các đồng phạm sau hơn một tháng phải tạm hoãn xét xử.
Đang xác minh việc một kỹ sư Việt Nam bị FBI truy nã
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin tới báo chí.
Tòa án Nhân dân TP HCM công khai bản án hình sự vụ lừa đảo và rửa tiền tại Công ty Alibaba
Tòa án Nhân dân TP HCM đã chính thức ban hành bản án hình sự số 607/2022/HSST ngày 29/12/2022 và công khai toàn bộ bản án trên Cổng thông tin điện tử của TAND TP HCM.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba: Các bị hại được bồi thường thế nào?
Ngày 30/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba). 4.548 bị hại trong vụ án sẽ được bồi thường.
Vụ án Công ty CP Địa ốc Alibaba: Nhiều người may mắn được nhận lại đất
Ngày 30/12, TAND TP HCM tiếp tục tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), sau khi đã tuyên án đối với từng bị cáo trong vụ án trước đó.
Nguyễn Thái Luyện và người thân lĩnh án nặng vì các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'
Chiều 29/12, TAND TP HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba sau gần một tháng xét xử sơ thẩm vụ án.
Tuyên án vụ lừa đảo và rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba diễn ra trong 2 ngày
Ngày 29/12, TAND TP HCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty CP Địa ốc Alibaba, gọi tắt là Công ty Alibaba) và 22 bị cáo đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Alibaba.
Xem thêm
.jpg "Ngăn chặn các nguy cơ “rửa tiền”")
