Thứ Tư, 2/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến Rửa tiền
Phòng ngừa lừa đảo tài chính: Siết chặt xác thực sinh trắc học
Các ngân hàng đang phát triển kho dữ liệu về những tài khoản có dấu hiệu gian lận, kết hợp với các biện pháp kiểm tra, đối chiếu dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện cả nước có khoảng 200 triệu tài khoản ngân hàng, nhưng mới chỉ khoảng 113 triệu tài khoản có đủ thông tin xác thực.
Kinh tế
Vì sao vi phạm của Bảo Tín Minh Châu phải chuyển Bộ Công an điều tra?
Hàng loạt vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử… khiến Công ty BTMC bị phạt hơn 2,6 tỷ đồng và bị cơ quan thanh tra chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an điều tra, xử lý.
Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, làm rõ hơn nhiệm vụ tham mưu của các bộ ngành.
‘Đánh sập’ cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ đồng
Một đường dây Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng bị Công an tỉnh Hưng Yên và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đánh sập.
Bộ Công an cảnh báo tội phạm nước ngoài thuê người Việt lập công ty ‘ma’ để rửa tiền
Đứng sau đường dây lừa đảo là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
' Lộ' đường dây đánh bạc và rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia bằng AI
Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.
Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo, rửa tiền tại sàn chứng khoán Fnory
Mở rộng vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn chứng khoán Fnory.com, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 người.
Nhóm “siêu lừa” đã lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng như thế nào?
Với chiêu bài tung ra lời hứa hẹn lợi nhuận và hoa hồng “siêu lớn”, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia sàn giao dịch tiền ảo do Hùng lập ra để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án
Ngày 21/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát thành khẩn xin khắc phục hậu quả
Sau thời gian tạm hoãn xét xử, ngày 14/4 phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tiến hành cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm được nói lời sau cùng.
Tạm dừng xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đến ngày 14/4
Ngày 9/4, sau khi tiếp tục phần tranh luận trong buổi sáng, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định tạm ngưng phiên toà và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 14/4 tới.
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc lừa đảo
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát một lần nữa khẳng định bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội.
Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, do có nhiều tình tiết mới nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu chủ tịch An Giang bị tuyên phạt hơn 8 năm tù
Ngày 2/4, TAND TP Hồ Chí Minh công bố mức án đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và 43 đồng phạm trong vụ án khai thác cát trái phép, gây thiệt hại gần 294 tỷ đồng.
Các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt
Ngày 26/3, Hội đồng xét xử phúc thẩm thuộc Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bước sang phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan (giai đoạn 2).
Đà Nẵng: Truy nã đặc biệt bị can trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu
Là một trong những mắt xích của đường dây lừa đảo quy mô lớn do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam cầm đầu, Trịnh Văn Thái đã góp sức lôi kéo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở Đà Nẵng.
Nhức nhối vấn nạn mua bán tài khoản ngân hàng
Mặc dù ngành chức năng liên tục cảnh báo nhưng tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
Thanh Hóa: Lập sàn chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư qua các ứng dụng mạng xã hội; chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Phá đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ đồng
Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam 5 đối tượng làm giả giấy tờ, mở gần 200 doanh nghiệp ma, lập hơn 600 tài khoản ngân hàng bán cho các đối tượng xấu để hợp thức hóa dòng tiền “bẩn” gần 30.000 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.
Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân về 3 tội danh
Chiều 17/10, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Tòa đang tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm
Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay 17/10, TAND PHCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan xin được giảm nhẹ hình phạt
Ngày 7/10, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Xem thêm
.jpg "Vì sao vi phạm của Bảo Tín Minh Châu phải chuyển Bộ Công an điều tra?")
.jpg "‘Đánh sập’ cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ đồng")
.png "Bộ Công an cảnh báo tội phạm nước ngoài thuê người Việt lập công ty ‘ma’ để rửa tiền")
.jpg "' Lộ' đường dây đánh bạc và rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia bằng AI")
.jpg "Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo, rửa tiền tại sàn chứng khoán Fnory")
.jpg "Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án")
.jpg "Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc lừa đảo")
.jpg "Đà Nẵng: Truy nã đặc biệt bị can trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu")
