Thứ Tư, 2/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến Rửa tiền
Các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt
Ngày 26/3, Hội đồng xét xử phúc thẩm thuộc Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bước sang phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan (giai đoạn 2).
Pháp luật
Đà Nẵng: Truy nã đặc biệt bị can trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu
Là một trong những mắt xích của đường dây lừa đảo quy mô lớn do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam cầm đầu, Trịnh Văn Thái đã góp sức lôi kéo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở Đà Nẵng.
Nhức nhối vấn nạn mua bán tài khoản ngân hàng
Mặc dù ngành chức năng liên tục cảnh báo nhưng tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
Thanh Hóa: Lập sàn chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư qua các ứng dụng mạng xã hội; chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Phá đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ đồng
Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam 5 đối tượng làm giả giấy tờ, mở gần 200 doanh nghiệp ma, lập hơn 600 tài khoản ngân hàng bán cho các đối tượng xấu để hợp thức hóa dòng tiền “bẩn” gần 30.000 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.
Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân về 3 tội danh
Chiều 17/10, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Tòa đang tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm
Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay 17/10, TAND PHCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan xin được giảm nhẹ hình phạt
Ngày 7/10, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị đề nghị án chung thân
Ngày 4/10, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Trương Mỹ Lan sau hơn 2 tuần xét xử giai đoạn 2 vụ sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tòa thông báo lưu ý bị hại liên quan 6 mã trái phiếu trong vụ Vạn Thịnh Phát
Ngày 27/9, TAND TPHCM đã ban hành thông báo tới nạn nhân, bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị 'xem xét lại cáo buộc rửa tiền'
Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề nghị tòa xem xét lại cáo buộc về hành vi "rửa tiền" 445.000 tỉ đồng vì cho rằng cùng một hành vi nhưng bị cáo buộc 4 tội danh.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc 3 tội danh liên quan việc chiếm đoạt 30.000 tỷ trái phiếu 'ma'
Sáng 19/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo đồng phạm, về nhiều tội danh trong "đại án" Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bị cáo Trương Mỹ Lan chuẩn bị hầu tòa 'vụ Vạn Thịnh Phát' giai đoạn hai
Hầu tòa trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền đối với Trương Mỹ Lan
Bộ Công an phát thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Xét xử cựu bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh
Sáng 20/5, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Lào Cai đưa ra xét xử vụ án “Rửa tiền”, “Vi phạm các vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Lợi dụng hức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và những người liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
TAND TP HCM vừa đưa ra thời gian dự kiến xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Vì sao Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị khởi tố
Việc Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị khởi tố nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngăn chặn các nguy cơ “rửa tiền”
Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các giao dịch đáng ngờ phát hiện nhiều hơn theo thời gian.
Ngăn chặn gian lận và rửa tiền để đẩy mạnh kinh tế số
Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại Lễ ra mắt nền tảng quản lý tài sản số đầu tiên tại Việt Nam do Viện phát triển kinh tế số Việt Nam (VIDE) tổ chức ngày 15/12 tại TP HCM.
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 21 năm tù
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, 21 năm tù về hai tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền".
Tham ô tài sản, cựu Giám đốc Bệnh viện bị đề nghị mức án từ 21 - 23 năm tù
Đại diện Viện KSND TP HCM ghi nhận chuyển biến thái độ của bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM) khi thay đổi lời khai vào phút chót, thừa nhận hành vi phạm tội.
Thay đổi lời khai, cựu Giám đốc Bệnh viện xin khắc phục hậu quả
Thay đổi lời khai, bị cáo Nguyễn Minh Quân (53 tuổi), cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) đã nhận tội và xin khắc phục hậu quả.
Xem thêm
.jpg "Đà Nẵng: Truy nã đặc biệt bị can trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu")
.jpg "Ngăn chặn các nguy cơ “rửa tiền”")
