Thứ Năm, 21/11/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến Rửa tiền
Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân về 3 tội danh
Chiều 17/10, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Pháp luật
Tòa đang tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm
Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay 17/10, TAND PHCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan xin được giảm nhẹ hình phạt
Ngày 7/10, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị đề nghị án chung thân
Ngày 4/10, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Trương Mỹ Lan sau hơn 2 tuần xét xử giai đoạn 2 vụ sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tòa thông báo lưu ý bị hại liên quan 6 mã trái phiếu trong vụ Vạn Thịnh Phát
Ngày 27/9, TAND TPHCM đã ban hành thông báo tới nạn nhân, bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị 'xem xét lại cáo buộc rửa tiền'
Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề nghị tòa xem xét lại cáo buộc về hành vi "rửa tiền" 445.000 tỉ đồng vì cho rằng cùng một hành vi nhưng bị cáo buộc 4 tội danh.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc 3 tội danh liên quan việc chiếm đoạt 30.000 tỷ trái phiếu 'ma'
Sáng 19/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo đồng phạm, về nhiều tội danh trong "đại án" Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bị cáo Trương Mỹ Lan chuẩn bị hầu tòa 'vụ Vạn Thịnh Phát' giai đoạn hai
Hầu tòa trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền đối với Trương Mỹ Lan
Bộ Công an phát thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Xét xử cựu bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh
Sáng 20/5, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Lào Cai đưa ra xét xử vụ án “Rửa tiền”, “Vi phạm các vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Lợi dụng hức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và những người liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
TAND TP HCM vừa đưa ra thời gian dự kiến xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Vì sao Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị khởi tố
Việc Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị khởi tố nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngăn chặn các nguy cơ “rửa tiền”
Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các giao dịch đáng ngờ phát hiện nhiều hơn theo thời gian.
Ngăn chặn gian lận và rửa tiền để đẩy mạnh kinh tế số
Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại Lễ ra mắt nền tảng quản lý tài sản số đầu tiên tại Việt Nam do Viện phát triển kinh tế số Việt Nam (VIDE) tổ chức ngày 15/12 tại TP HCM.
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 21 năm tù
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, 21 năm tù về hai tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền".
Tham ô tài sản, cựu Giám đốc Bệnh viện bị đề nghị mức án từ 21 - 23 năm tù
Đại diện Viện KSND TP HCM ghi nhận chuyển biến thái độ của bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM) khi thay đổi lời khai vào phút chót, thừa nhận hành vi phạm tội.
Thay đổi lời khai, cựu Giám đốc Bệnh viện xin khắc phục hậu quả
Thay đổi lời khai, bị cáo Nguyễn Minh Quân (53 tuổi), cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) đã nhận tội và xin khắc phục hậu quả.
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc tham ô hơn 100 tỷ đồng
Bị cáo buộc hành vi tham ô số tiền hơn 100 tỷ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) và nhiều đồng phạm phải hầu tòa.
Cụ ông suýt mất 300 triệu đồng sau cuộc gọi của Viện trưởng Viện kiểm sát “rởm”
Cụ V.Đ (SN 1940, trú tại thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, Hải Dương) suýt mất 300 triệu đồng khi tin lời hù dọa về việc tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền về ma túy của Viện trưởng Viện kiểm sát “rởm”.
Ngăn chặn tội phạm rửa tiền
Công nghệ chuỗi khối (blockchain) phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính nhưng cũng đặt ra thách thức mới trong việc phòng, chống tội phạm rửa tiền.
Thu lợi bất chính gần 180 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Li La Ma 'rửa tiền' thế nào?
Ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Li La Ma bị cáo buộc, từ năm 2012 - 2015 đã chỉ đạo tổ chức khai thác trái phép hơn 1,3 triệu tấn quặng Apatit, thu lợi bất chính gần 180 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo
Lan, Bằng, Trung tìm người, mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho đối tượng lừa đảo để hưởng lợi bất chính.
Xem thêm
.jpg "Ngăn chặn các nguy cơ “rửa tiền”")
